劲仔食品集团股份有限公司




                         劲仔食品集团股份有限公司
                         2022年度监事会工作报告
   2022年，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公
司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，出席公司股东大会，列席
董事会会议，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司生产经营、财务状
况、关联交易情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司
规范运作。现将2022年工作情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况
   2022年度，公司监事会共召开5次监事会会议，具体情况如下：

                召开
  会议届次                                    审议通过的议案
                时间
                         1、《关于2021年度财务会计报告的议案》；
                         2、《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
                         3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
                         4、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
                         5、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
                         的议案》；
第二届监事会   2022年3   6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
第三次会议      月17日   7、《关于2021年度内部控制自我评价报告议案》；
                         8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                         9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
                         10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
                         11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案 》；
                         12、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公
                         司股票管理制度>的议案》
                         1、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》；
第二届监事会   2022年4
                         2、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
第四次会议      月22日
                         限售期解除限售条件成就的议案》
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                           1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
                           2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
                           3、《关于公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》
                           4、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可
                           行性分析报告>的议案》
                           5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
                           6、《关于公司向非公开发行股票涉及关联交易的议案》
                           7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行A股股
 第二届监事会   2022年5
                           票之认购协议>的议案》
 第五次会议      月30日
                           8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取
                           填补措施与相关主体承诺的议案》
                           9、《关于公司<未来三年股东回报规划（2022-2024年度）>的议
                           案》
                           10、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
                           11、《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》
                           12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
                           非公开发行股票相关事宜的议案》
                           1、《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
                           2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                           项报告>的议案》
 第二届监事会   2022年8
                           3、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
 第六次会议      月15日
                           金的议案》
                           4、《关于公司会计政策变更的议案》
                           5、《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》

 第二届监事会   2022年10   1、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
 第七次会议      月21日    2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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    二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见
    2022年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对2022年度公司的主要有关事项
发表如下审核意见：
    1、公司规范运作情况
    报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的
召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检
查，未发现公司有违法违规行为，决策程序合法合规，董事会做出的重大决策
都征求了独立董事的意见，公司董事、高级管理人员工作认真负责、经营决策
科学合理，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效监督和核
查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为：公司
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财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司
2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、公司关联交易和对外担保情况
    报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。2022年，监事会依照公司
《关联交易管理制度》等相关规定，对公司2022年度发生的关联交易进行了监
督和核查，认为：关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格
公允，已发生的关联交易决策程序严格按照有关法律、法规及《公司章程》的
规定执行，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。
    4、公司内部控制情况
    报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自
身经营特点和管理需要，建立了较为完善内部控制制度体系并严格执行。监事
会认为公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制管理的现状。
    5、公司2022年募集资金使用情况
   监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查，认为：2022年度，
公司募集资金的使用及管理能够严格按照法律法规及《募集资金管理制度》的规
定执行，募集资金的使用及管理合法、合规，没有损害股东和公司利益的情况发
生。
   7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
   公司严格履行法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内
部报告制度》等有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知
情人登记备案工作。报告期内公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司
股份的情况。
   8、对信息披露事务管理制度进行检查的情况
   报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。
公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义
务，并严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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    三、监事会2023年度工作要点
   2023年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结
构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
   1、监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层
的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动
更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会相关会议，做好各项议题的审
议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。
   2、监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全
体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低
公司风险，促进公司持续、健康发展。




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                                                     监事会
                                                 2023年3月21日