证券代码：003000          证券简称：劲仔食品         公告编号：2023-046

                    劲仔食品集团股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期三）下午 15：00；
    网络投票时间：2023 年 4 月 18 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月
18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 18
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
    出席本次会议的股东共 12 人，代表股份代表公司股份数合计 229,504,067
股，占公司股份总数的 50.8766 %。其中，通过现场和网络投票的股东 10 人，代
表有表决权的股份 228,804,067 股，占上市公司总股份的 50.7215％。公司董事会
秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律
师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 209,498,267 股，占上市
公司总股份的 46.4417%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 208,798,267
股，占上市公司总股份的 46.2866％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 20,005,800 股，占上市公司总股份的
4.4349％。
    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 20,005,800 股，占上市公司
总股份的 4.4349％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 20,005,800
股，占上市公司总股份的 4.4349％。

    三、议案审议和表决情况
    1、审议《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划(草案)＞及摘要的议案》
    表决结果：同意 228,804,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,005,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    回避表决情况：关联股东丰文姬、康厚峰回避表决。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    2、《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
    表决结果：同意 228,804,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,005,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    回避表决情况：关联股东丰文姬、康厚峰回避表决。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    表决结果：同意 228,804,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 20,005,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
    回避表决情况：关联股东丰文姬、康厚峰回避表决。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认
为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。”

    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                               劲仔食品集团股份有限公司
                                                             董     事   会
                                                       2023 年 4 月 19 日