证券代码：003000             证券简称：劲仔食品         公告编号：2023-050

                       劲仔食品集团股份有限公司

                  第二届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 25 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次董事会于 2023 年 4 月 28 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
       3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
       4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       （一）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

       经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第一

季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。


                                         劲仔食品集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 4 月 29 日