证券代码：003000             证券简称：劲仔食品         公告编号：2023-051

                       劲仔食品集团股份有限公司

                  第二届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 25 日通过电子邮
件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次监事会于 2023 年 4 月 28 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
       3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
       4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
       决议内容：经审核，监事会认为认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。



                                         劲仔食品集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 2023 年 4 月 29 日