证券代码：003003          证券简称：天元股份            公告编号：2020-005



                    广东天元实业集团股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会

 议于 2020 年 9 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于

 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到

 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。

 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司

 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议

 案》。

     具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资

 金对全资子公司进行增资以实施募投项目的公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募

集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的资金的议案》。

    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金

置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十次会议决议。




                                              广东天元实业集团股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2020 年 9 月 29 日




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