证券代码：003003          证券简称：天元股份           公告编号：2020-004



                    广东天元实业集团股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次

 会议于 2020 年 9 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于

 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9

 人，实到董事 9 人，其中，董事何祖兵先生、董事陈楚鑫先生、董事雷春平女士，

 独立董事李映照先生、朱智伟先生及冀志斌先生以电话会议方式参加会议并通讯表

 决，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。

 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司

 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工

 商登记的议案》。

     经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公

 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司向社会公众公开发行

 的人民币普通股股票 4,420.00 万股（每股面值 1 元）并已于 2020 年 9 月 21 日在

                                      1
深 圳 证券 交易 所 中小 板上 市交 易 。本 次公 开发 行 完成 后， 公司 股 份总 数 由

132,520,000 股变更为 176,720,000 股，注册资本由人民币 13,252.00 万元变更为

人民 17,672.00 万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变

更为股份有限公 司（上市） 。并对《广 东天元实业 集团股份 有限公司章 程（草

案）》相关内容进行修订，将于股东大会审议通过本议案后及时向市场监督管理机

关办理注册资本和公司类型等变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注

册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议

案》。

    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资

金对全资子公司进行增资以实施募投项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募

集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                        2
    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

    4、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的资金的议案》。

    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金

置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

    5、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动

管理制度>的议案》。

                                     3
    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元

实业集团股份有限公司内部审计制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券

报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关 于召开

2020 年第四次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十七次会议决议；

    2.独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

    3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司使

用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的核查意见》、《关于广东天元实

业集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《关于广东天

                                     4
元实业集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

资金的核查意见》；

    4.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东天元实业集团股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。




                                            广东天元实业集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2020 年 9 月 29 日




                                   5