证券代码：003003          证券简称：天元股份           公告编号：2020-029



                    广东天元实业集团股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

 会议于 2020 年 11 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于

 2020 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 3

 人，实到监事 3 人，其中，监事周中伟先生以通讯方式参加并表决，公司董事会秘

 书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召

 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公

 司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师

 事务所的公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

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    2、审议通过《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》。

    现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及全

资子公司计划于 2021 年度向相关银行申请总额不超过 100,000 万元人民币或等值

美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2021 年为全资子公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公

司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年公司购买理财产品的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理

财产品的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股

东为公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    2
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十四次会议决议。




                                        广东天元实业集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                   2020 年 11 月 24 日




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