证券代码：003003          证券简称：天元股份            公告编号：2020-037



                    广东天元实业集团股份有限公司
               2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第五次临时股

 东大会现场会议于 2020 年 12 月 9 日下午 15:30，在东莞市清溪镇松岗工业区上元

 路 172 号公司二楼会议室召开，网络投票从 2020 年 12 月 9 日上午 09:15 起至下午

 15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。会议的召开

 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、

 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 名，代表有效表决权的股份总数为

 85,173,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.1966％。其中，参加现场投票的股

 东 11 名，代表有效表决权的股份总数为 85,147,500 股，占公司有表决权股份总数

 的 48.1822%。通过网络投票的股东 8 名，代表有效表决权的股份总数为 25,500

 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144％。



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    公司部分董事、部分监事、湖南启元律师事务所律师出席了会议，公司部分高

级管理人员列席了本次会议。董事陈楚鑫先生、何祖兵先生、雷春平女士及独立董

事李映照先生、冀志斌先生，监事周中伟先生，高级管理人员席宏伟先生因个人工

作原因未能出席本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东

代表审议讨论和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

    表决情况：同意 85,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；

反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 3,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 270,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.1488％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 3,000

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0889％。

    (二)审议通过了《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决情况：同意 85,170,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；

反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 273,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.2378％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    (三)审议通过了《关于 2021 年为全资子公司提供担保的议案》。



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    表决情况：同意 85,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；

反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 270,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.1488％；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8512％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    (四)审议通过了《关于 2021 年公司购买理财产品的议案》。

    表决情况：同意 85,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；

反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 3,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 270,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.1488％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 3,000

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0889％。

    (五)审议通过了《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》。

    表决情况：同意 1,630,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8714％；反

对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1286％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 273,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.2378％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、东莞市天祺股权投资有限公司

已回避表决。

    (六)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

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    表决情况：同意 85,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；

反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 3,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 270,400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.1488％；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 3,000

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0889％。

    三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见

书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资

格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》；

    2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第五次

临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                       广东天元实业集团股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                      2020 年 12 月 10 日




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