天元股份：监事会决议公告2021-04-15
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-007
广东天元实业集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2021 年 4 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元
实业集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。
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具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告
摘要》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全
文》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算工作报告的议案》。
报告期内，公司实现营业总收入人民币 101,533.87 万元，较上年同期上升
1.14%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5,887.49 万元，较上年同期下降
28.80%。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算工作报告的议案》。
公司 2021 年营业总收入预算约为人民币 126,836.11 万元，归属于上市公司股
东的净利润预算约为人民币 8,738.77 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投
资风险。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
[2021]21000680010 号 ） ， 2020 年 度 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
58,874,930.55 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 330,281,534.95
元。母公司未分配利润为 275,733,622.64 元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经
营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议
2020 年度的利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 176,720,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股
利 26,508,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结
转下一年度。
经审核，监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券
报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续 聘公司
2021 年度审计机构的公告》。
经审核，监事会认为:华兴具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能
够满足公司年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规规定，不
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存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继聘请华兴为公司 2021 年度审计
机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。
关于 2020 年度公司监事具体薪酬情况详见《2020 年年度报告》之“第九节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集
团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、
完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《募集资金存放与使用
情况的专项报告的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害
股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
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具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元
实业集团股份有限公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》。
经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执
行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情
况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度
报告正文》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季
度报告全文》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议
案》。
具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以持有子公
司股权提供质押担保申请银行授信的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次以持有子公司股权为公司银行授信提供质押担
保，是为了进一步满足经营发展资金需要，公司生产经营正常，具有良好的偿债能
力，相关风险可控，不会损害公司股东的合法权益。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议
案》。
具体内容详 见公司 同日刊登 在《证 券时报》 、《证券 日报》 、《上海 证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募
集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。
经审核，监事会认为:公司本次使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目
事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借
款实施募投项目事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十五次会议决议。
广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 15 日
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