证券代码：003003         证券简称：天元股份            公告编号：2021-009



                    广东天元实业集团股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召

 开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于

 续聘公司 2021 年度审计机构的议案》拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合

 伙）（以下简称“华兴”）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东

 大会审议表决。现将具体情况公告如下：

     一、会计师事务所的情况说明

     华兴具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验

 和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职

 业规范和操守，认真履行双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师

 职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续

 聘请华兴为 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协

 议并根据行业标准，参照市场价格,以 2020 年度审计费用为基础，结合 2021 年度

 公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

     二、拟聘请会计师事务所情况

     1、机构信息

     （1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

     （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

     （3）机构类型：特殊普通合伙企业


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       （4）历史沿革：华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，

隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华

兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限

公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019

年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

       （5）投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，华兴事务所购买了累计赔偿

限额为 8,000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

       （6）业务资质：华兴事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协

会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关

业务资格的会计师事务所之一。

       （7）华兴事务所未加入国际会计网络

       2、人员信息

       截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42

名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130

人。

       3、业务信息

       华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为 32,668.96

万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020

年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算

机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制

造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、

体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计

收费总额（含税）为 5,568 万元。华兴事务所具有公司所在行业审计业务经验。

       4、执业信息和专业胜任能力

       华兴事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。



                                       2
     拟签字项目合伙人刘远帅，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过 18

年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组

审计等证券服务。

     拟签字注册会计师陈柳明，中国执业注册会计师，从事证券服务业务超过 11

年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

     根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，倪明昭拟任项

目质量控制复核人，倪明昭从事证券服务业务 20 年，负责审计和复核多家上市公

司，具备相应的专业胜任能力。

     5、诚信记录

     华兴最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到

厦 门 证 监 局 文 号 “ 中 国 证券 监 督 管 理 委 员会 厦 门 监 管 局 行 政监 管 措 施 决 定 书

〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份（根据相关法律法规的规定，前述行

政监管措施不影响华兴继续承接或执行证券服务业和其他业务）。

     拟签字项目合伙人刘远帅、拟签字注册会计师陈柳明、拟任项目质量控制复核

人倪明昭近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

     三、审批程序

     （一）审计委员会履职情况

     根据审计机构所提供的有关资料文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及

诚信记录等，结合 2020 年度审计情况，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要

求，在为公司 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执

业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议继续聘请华兴会计师

事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。并授权公司董事长全权办

理相关审计事宜，包括但不限于：确定审计范围、决定审计机构报酬及聘用条款、

签署相关合同等。

     （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

     1、事前认可意见

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    经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资

格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司

审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允

地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘华兴会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二

届董事会第二十二次会议审议。

    2、独立意见

    经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资

格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司

审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允

地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专

业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    1、公司于 2021 年 04 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过

了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继聘请华兴为公司 2021 年度

审计机构，并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

    2、公司于 2021 年 04 月 13 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司监事会认为：华兴长期从事证

券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公

正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务审计工作要求。同意续聘华兴为公

司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2020 年年

度股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

                                    4
    1、审计委员会履职文件；

    2、《第二届董事会第二十二次会议》；

    3、《第二届监事会第十五次会议》；

    4 、 独立 董 事《 关于 第 二届 董事 会 第二 十二 次 会议 相 关事 项的 事 前认 可 意

见》、《关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业

务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业

证照和联系方式。

        特此公告。




                                                    广东天元实业集团股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                   2021 年 4 月 15 日




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