证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-035
广东天元实业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在公司会
议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，代表有效表决权的股份总数为
85,286,716 股，占公司有表决权股份总数的 48.2609％。其中，参加现场投票的股
东 6 名，代表有效表决权的股份总数为 85,234,250 股，占公司有表决权股份总数的
48.2312%。通过网络投票的股东 7 名，代表有效表决权的股份总数为 52,466 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0297%。
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本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司部分董事、全
体监事出席了会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因，部分董
事通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东
代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权
6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权
6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6366％。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权
6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权
6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6366％。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
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总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1687％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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（十一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权
6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权
6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6366％。
（十四）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权
6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
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中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权
6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6366％。
（十五）审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权
6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权
6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6366％。
（十六）审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,274,416 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9856％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,040,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8313％；反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1687％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十八）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 85,281,116 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9934％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,046,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4679％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5321％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见
书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日
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