证券代码：300003        证券简称：天元股份        公告编号：2022-038

                     广东天元实业集团股份有限公司

                  第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2022 年 5 月 27 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权
价格及授予价格的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票
期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的公告》。
    经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规的要求，符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，不存在
损害公司及股东利益的情况。因此我们一致同意公司对2022年股票期权与限制性
股票激励计划行权价格及授予价格进行调整。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
                      监事会
                2022年6月2日