证券代码：003003         证券简称：天元股份           公告编号：2022-039



                   广东天元实业集团股份有限公司
           关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划
                     行权价格及授予价格的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日
召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》，
现将有关事项说明如下：
    一、已履行的相关审批程序
    （一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
    （二）2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于核查公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
    （三）2022 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 19 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统进行公示。截至 2022 年 4 月 19 日公示期
满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2022
年 4 月 20 日，公司对《监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》进行披露。
    （四）2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通

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过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    （五）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制
性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项
进行了核实。
    （六）2022 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划行权价格及授予价格的议案》，公司董事会同意本激励计划股票期权的行权
价格由 10.73 元/份调整为 10.63 元/份；限制性股票的授予价格由 5.96 元/股调
整为 5.86 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、调整事项说明
    鉴于公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度
权益分派方案，并于 2022 年 6 月 1 日实施完毕。2021 年度权益分派方案为：以
公司 2021 年 12 月 31 日总股本 176,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 17,672,000 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定，在本激励计
划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资
本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限
制性股票的行权价格及授予价格将做相应的调整。
    （一）由 2021 年度派息引起的股票期权行权价格调整方法如下：P＝P0-V，
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经
派息调整后，P 仍须大于 1。

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    行权价格调整为 P＝P0-V=10.73-0.1=10.63 元/股。
    （二）由 2021 年度派息引起的限制性股票授予价格调整方法如下：P＝P0-V，
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经
派息调整后，P 仍须大于 1。
    授予价格调整为 P＝P0-V=5.96-0.1=5.86 元/股。
       三、本次调整对公司的影响
    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的相关规定。公司本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划行
权价格及授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
       四、独立董事意见
    公司本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的
调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，履行了必要的审
议程序。
    本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，股票期权的行权价格由
10.73 元/份调整为 10.63 元/份，限制性股票的授予价格由 5.96 元/股调整为
5.86 元/股。除上述调整之外，公司本次实施的《2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一
致。
    综上，独立董事一致同意对本激励计划行权价格及授予价格的调整。
       五、监事会意见
    经审核，监事会认为，股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格
的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求，符合公司《2022年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年第二次临
时股东大会的授权，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对2022年股票
期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格进行调整。
       六、律师出具的法律意见

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    上海明伦（无锡）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次
调整已经获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有
关规定；公司关于本次调整的内容符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。
    七、备查文件：
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、上海明伦(无锡)律师事务所关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
行权价格及授予价格调整的法律意见书；
    特此公告。



                                          广东天元实业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 6 月 2 日




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