证券代码：003005                      证券简称：竞业达                  公告编号：2020-024

                 北京竞业达数码科技股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
     北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议通知于 2020 年 11 月 24 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2020
年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式
参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持
会议。
     本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

      会议审议通过了如下决议：

     1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（ w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 的 《 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 的 公 告 》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件
      1、第二届董事会第五次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
             董事会
       2020 年 12 月 01 日