证券代码：003005             证券简称：竞业达        公告编号：2021-009


            北京竞业达数码科技股份有限公司
         召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开
2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日（星期四）下午 14:50；

    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 4 日。其中：

    A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 2 月 4 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 2 月 4 日
9:15-15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     6．会议的股权登记日：2021 年 1 月 29 日（星期五）。
     7．出席对象：

     （1）截止 2021 年 1 月 29 日下午 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出
 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
 代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。

     8．会议地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司一层会议室。


    二、会议审议事项
    1．《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
    上述议案为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
    以上议案已经公司 2021 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对
中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。


    三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
    提案编码                   提案名称                       该列打勾
                                                              的栏目可
                                                              以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

   非累积投票提案

                《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
   1.00                                                       √
                议案》



    四、会议登记等事项

    1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 2 月 1 日 17：30 前送达或发送电子邮
件至 wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    2.登记时间：2021 年 2 月 1 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。

    3.登记地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司董事会办公室。

    联系人：王栩

    电话：010-52168861
      传真：010-52168800

      电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn

      4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。


      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
1。


      六、备查文件

      1.公司第二届董事会第九次会议决议。




                                           北京竞业达数码科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 1 月 19 日
 附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.投票代码：363005
       2.投票简称：JYD 投票
       3.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 2 月 4 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 4 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2：
                                   授权委托书


北京竞业达数码科技股份有限公司：

       本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 2 月 4 日召开的
北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的
各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。

                                                   备注
                                                该列 打勾
 提案编码               提案名称                            同意    反对   弃权
                                                的栏 目可
                                                以投票
            总议案：除累积投票提案
  100                                            √
            外的所有提案
  非累积投票提案

                《关于增加闲置自有资金现金
  1.00                                           √
                管理额度的议案》



       委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：
       委托人持股数：                        委托人证券帐户号码：
       受托人姓名：                          受托人身份证号码：
       受托人签名：                          受托日期及期限：
       备注：
       1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
“√” 做出投票指示。
       2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
       3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
       4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。