证券代码：003005            证券简称：竞业达           公告编号：2021-059


             北京竞业达数码科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议
方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生
主持会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议




                                         北京竞业达数码科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日