证券代码：003005             证券简称：竞业达          公告编号：2022-002


             北京竞业达数码科技股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2022
年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式
参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持
会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金
管理的议案》。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开2022年第一次股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议




                                         北京竞业达数码科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 1 月 11 日