竞业达：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-27
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2022-009
北京竞业达数码科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 26 日
9:15-15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
（1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 8 人，代表股份
79,051,100 股，占上市公司总股份的 74.5765％。其中：出席现场会议的股东及
股东授权代理人 6 人，代表股份 79,047,400 股，占上市公司总股份的 74.5730％。
通过网络投票的股东及股东授权代理人 2 人，代表股份 3,700 股，占上市公司总
股份的 0.0035％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代
表股份 3,700 股，占上市公司总股份的 0.0035％。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，
公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的
议案进行了表决，审议了以下议案：
1、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
表决结果：
同意 79,051,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：
同意 79,051,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派见证律张明、丁枫炜出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有
效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议
2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见》
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
