证券代码：003005          证券简称：竞业达         公告编号：2022-011


            北京竞业达数码科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议通知于 2022 年 4 月 04 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中独立董事郝亚泓女士、肖波先生以视频会议方式参加并
通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

    2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认
真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工
作。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。公司第二届独立
董事郝亚泓、马忠、肖波提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见
2022年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司2021年度
股东大会上述职。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2021年年度报告》及摘要。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2021年度审计报告》。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度审计报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

    在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 106,000,000 股为基数，向全体股
东拟每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计拟派发现金股利 31,800,000 元，
不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。在本预案实施前，公司
总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，则以未来实施分配方案的
股权登记日的总股本为基数，分配比例将按现金分红总额不变和转增比例固定不
变的原则相应调整每股分配比例和转增总股数。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《2021年内部控制评价报告》。
    董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门
颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，
能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的
保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规
章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部
控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续
发展提供了有力的保障。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2021 年度审计机构，具有
证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来
公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质
服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司进行
2022 年度财务报告审计和内部控制报告审计。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》

    2021 年度董事薪酬详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公司《2021 年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级
管理人员报酬情况”。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

    2021   年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2021 年年度报告》“第四节公司治理”第
五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    11、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放
与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用
情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   14、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
    董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体
如下：
    1）修订《董事会议事规则》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2）修订《独立董事工作制度》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3）修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4）修订《董事会秘书工作细则》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5）修订《北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金管理办法》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6）修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7）修订《对外担保管理制度》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8）修订《对外提供财务资助管理办法》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
         表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订
后的相关制度。本议案中第 1-3 项制度需要提交至 2021 年年度股东大会审议。
   15、审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》。
    关联董事钱瑞先生、曹伟先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立
意见。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   16、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
             董事会
        2022 年 4 月 15 日