证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2020-022


                  浙江海象新材料股份有限公司
            第一届监事会第十一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
    审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第一届监事会监事任期将于 2021 年 1 月 21 日届满，需进行换届选举。
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事
会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代
表监事 1 名由公司职工代表大会选举产生。拟提名沈财兴先生、吴佳伟先生为公
司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自公司股东大会选举通过
之日起就任，任期三年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）
    三、备查文件
    1、浙江海象新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 31 日