证券代码：003011        证券简称：海象新材             公告编号：2020-025


                 浙江海象新材料股份有限公司
          关于修订、制定公司部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日
召开第一届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理
制度的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》
的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟
对相关制度进行修订及制定。本次修订及制定的主要制度如下：

    序号                                 制度

      1                     《董事会议事规则》                       修订

      2                《对外提供财务资助管理制度》                  修订

      3                      《内部控制制度》                        修订

      4                     《重大事项报告制度》                     修订

      5                    《投资者关系管理制度》                    修订

      6                     《子公司管理制度》                       修订

      7                《董事会提名委员会议事规则》                  修订

      8              《董事会薪酬与考核委员会议事规则》              修订

      9               《董事会战略发展委员会议事规则》               修订

     10                《董事会审计委员会议事规则》                  修订

     11               《证券投资及衍生品交易管理制度》               制定

    其中《董事会议事规则》《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审
议。


       上 述 制 度 全 文 公 司 将 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。

                                     浙江海象新材料股份有限公司董事会

                                                    2020 年 12 月 31 日