证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2021-011


                浙江海象新材料股份有限公司
           第二届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议通知已于 2021 年 3 月 20 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议
由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
    审议通过《关于全资子公司租用土地使用权的议案》
    越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）系公司全资子公司，为
满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司董事会同意越南海欣以自有资金租
用位于越南兴安省文林县明海乡富内A工业区F区F1路的125,660平方米土地的使
用权（土地的确切面积和大小将由双方在交接实际用地时确定），并授权越南海
欣管理层办理相关手续及签署相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于全资子公司租用土地使用权的公告》（公告编号：2021-012）。
    三、备查文件
    1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                            浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 26 日