证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2021-013


                  浙江海象新材料股份有限公司
              第二届董事会第三次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议通知已于 2021 年 4 月 8 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议
由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长王周林提名，董事会提名委
员会审查后，公司董事会同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王雅琴女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公
司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
   2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经公司董事长王周林提名，董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任
戴娜波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。戴娜波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。
   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                     浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 14 日