浙江海象新材料股份有限公司
                    2020 年度总经理工作报告
一、公司 2020 年度经营情况
    2020 年，面对新冠疫情在全球范围的大规模传播，国内外形势纷繁复杂，
一年来，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》的制度要求，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行
股东大会和董事会的各项决议，在做好疫情防控的基础上，公司全面有序地推进
复产复工，采取各种行之有效的举措积极应对全球新形势、新变化，不断加强行
业互动和产业协同发展，公司销售、生产等各项经营业务稳定健康发展，公司的
运营管理、经营业绩取得了新的成绩。全年实现营业收入 122,394.32 万元，较
去年同期增长 42.52%；实现营业利润 20,221.66 万元，较去年同期增长 33.68%；
实现利润总额 20,396.46 万元，较去年同期增长 31.37%；实现归属于上司公司
股东的净利润 18,828.75 万元，较去年同期增长 36.12%。

二、2020 年度主要工作回顾
（一）加强营销管理，提升销售能力
    2020 年，面对突如其来的新冠疫情，公司一方面通过网络、邮件、电话、
视频等方式持续加强与现有客户的深入沟通，保持紧密的战略合作，同时，公司
通过主动联络潜在客户、积极参加展会以及拓展客户资源等途径，向潜在境外客
户展示公司优质产品，为下一步的市场大规模拓展打好基础。
    今年以来，尽管受到疫情的影响，公司主要销售市场的消费者拥有了更多的
居家时间，PVC 地板安装简便的特性更加适合 DIY，疫情对 PVC 地板行业的负面
影响相对较小；同时为应对美国加征关税的负面影响，公司在越南设立全资子公
司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”），随着越南海欣的建成和
产能的释放，越南海欣成为了公司经营业务的一个新的快速增长点，降低了美国
关税政策对公司的负面影响。
（二）注重自主创新，加强企业研发体系建设
    公司一直致力于研发体系建设，秉承技术创新促进企业发展的理念建立了研
发中心，配备了专业的科研人员和检测设备，以市场需求为导向，研究推广新技
术，持续开发新产品。2020 年度公司完成知识产权管理体系贯标认证，共完成 6
项专利申报，其中发明专利申报 4 项、实用新型申报 2 项。2020 年度有 1 项发
明专利和 2 项实用新型专利获得授权；目前公司拥有发明专利 5 项，实用新型专
利 13 项授权。另有 5 项发明专利和 2 项实用新型专利进入审查阶段。
    2020 年度公司通过浙江省企业研究院认定，嘉兴市企业技术中心认定，被
列为嘉兴市“瞪羚企业”培育对象、浙江省信用管理示范企业、浙江省 AA 级“守
合同重信用企业”，完成“硬质聚氯乙烯石塑地板”浙江制造标准发布并于 2020
年 8 月通过品字标企业认证。由公司参与制订、中国建筑装饰装修材料协会发布
的团体标准《弹性地板应用技术规程》也于 2020 年初发布。
（三）增加装备及其建设改造投入，提升生产现场管理和自动化、信息化建设
水平
    2020 年度公司通过对生产设备的工艺连续化、自动化改造，整合开切、开
槽、涂边、包装等工序，改进原有生产方式，进行连线生产，提升了产出效率。
    借助对 ERP 系统的持续开发利用，对整个供应链系统涉及原材料采购入库、
生产安排、流程跟踪、订单流转、仓储安排等方面进行全方位的计划控制，梳理
高效、清晰的工艺流程和工作流程，实现管理的自动化、信息化，提升了部门协
同水平，保障了整个供应链系统的高效运行。通过“以设备为中心的现场管理”
为重点，营造清洁、规范、安全的生产环境，推进生产有序化、规范化。
    除改进生产流程外，公司还加大了设备投入，增加了分切线、冷贴线等多台
生产设备，进一步提升公司的整体产能。同时，2020 年度公司按照计划开始实
施新生产基地的建设工作，落实募投项目的建设实施，提升公司长期的生产能力
和产品的市场竞争力。
    （四）强化内部管理，提升现代化管理水平
    2020 年，公司以上市为契机，进一步健全内部控制体系，确保公司各项经
营管理工作的健康、安全运行。通过加强人力资源体系建设、产供销协同机制建
设、信息化系统建设、财务预算管理和管控，梳理、落实企业文化理念和核心价
值观，强化和提升公司内部运营的规范性和有效性，提升公司的管理运营能力，
实现可持续发展。

三、2021 年度主要经营计划
（一）营销拓展计划
    公司自设立以来，销售模式一直以外销为主，主要出口美国、德国等欧美发
达国家，且已经形成了一支稳定并逐年扩大的优质客户群体。
    2021 年度公司将从以下几个方面实施营销拓展计划：一是做好现有客户的
维护工作，确保与现有客户的良好合作关系；二是进一步开拓新客户，扩大市场
影响力和销售规模；三是在巩固提升欧洲、北美市场的同时，努力开拓其他国际
市场；四是在深入调研的基础上，积极探索在海外成熟市场的自主品牌直销模式；
五是逐步布局国内市场，加大自主品牌推广力度，提高海象品牌在国内高端地板
领域的知名度和影响力。
（二）技术创新和新产品开发计划
    2021 年度公司将继续高度重视技术创新和产品品质的提升。为加强技术创
新，提升研发能力，公司计划在已有的基础上进一步加大研发投入，夯实科研能
力，提升研发中心的综合实力，完成浙江省企业技术中心建设，并通过与高校合
作等方式培育科技人才队伍。紧跟市场和消费者需求，有针对性的加强新产品开
发，确保始终走在行业前列。
（三）供应链体系建设计划
    2021 年度公司将进一步加强供应链体系建设，努力实现产供销协同发展。
    1、明确、强化计控部门职责，完善提升统筹功能，通过产品供应计划的制
定、推进与协调，原辅材料的供应组织，合理生产计划的制定，有效协调销售、
生产、物流、采购等部门工作，确保产品按时、按质、按量供应。
    2、进一步扩充生产能力。鉴于公司现有生产基地已出现场地布局紧张、自
有产能饱和等生产瓶颈，为全面改善生产制造、经营管理和研究开发的工作环境，
要做好本次募集资金投资建设项目的按计划实施，加快越南海欣 PVC 地板建设项
目进度，争取尽快实现产能提升，从而更加有效、长期的解决现有产能瓶颈问题，
进一步扩大生产能力。
    3、提升生产中心管理水平。公司将以 6S 精益管理为抓手，建立和有效推行
《6S 可视化管理标准》和《6S 现场管理办法》，做好现场管理培训和布局优化，
提高全体员工的规则意识、安全意识，建立规范化管理模式，打造现代化生产基
地。
    4、提升产品品质和装备水平。一方面，公司将通过引进国内外先进的生产
设备和研发检测设备，提高装备水平，以进一步开发先进、合理、科学的生产工
艺流程，不断提高产品性能和品质；另一方面，公司通过建立完整的管控体系，
从入厂检验、过程检验、成品检验到出仓检验，全方位保证产品品质。
（四）品牌发展计划
    2021 年度公司将依托行业领先的研发能力和海外销售渠道，逐步加强自有
品牌的建设、推广力度，通过独特的品牌形象设计、品牌形象店打造、多渠道品
牌宣传并结合设计师渠道、集中采购渠道和终端零售渠道的精准推广，提升自主
品牌的市场影响力，逐步扩大内销市场自主品牌销售规模，并积极探索海外自主
品牌的直接销售模式。
（五）人力资源发展计划
    2021 年度公司将继续坚持“尊重人才，重用人才”的人才价值观，紧紧围
绕公司发展战略，提升人力资源发展水平，具体计划包括：
    1、坚持“以人为本”的人力资源管理理念。公司将结合实际情况努力为人
才搭建发挥才干的平台，为现有的管理团队和专业人才提供良好的职业发展空
间；同时将大力引进研发技术、营销渠道、生产管理、经营管理等方面的专业人
才。
    2、强化系统培训，提高员工的综合素质。公司通过开展岗前培训、内部培
训交流、外聘专家授课和选派人员赴国内外先进企业学习考察等方式，加速提高
人员的业务素质。倡导高绩效的文化氛围，强调效率优先，兼顾公平，适当考虑
各方面的利益和诉求，稳步推进干部队伍的年轻化、知识化、专业化。
    3、完善激励考核机制。建立全员考核体系，完善绩效考核指标确定、考核
数据提供、考核分值计算、绩效面谈、考核结果运用等一整套符合公司实际和发
展要求的管理体系，坚持短期激励和长期激励相结合的方式，进一步激发员工的
积极性、主动性。
（六）管理系统集成计划
    2021 年度公司将通过持续性的组织管理体系优化计划，清晰、强化和丰富
组织功能。具体包括以下几个方面：
    1、进一步完善公司管理层的工作机制和运营体系，建立科学高效的决策与
激励机制。严格按照上市公司的标准建立财务核算体系，提升财务业务一体化水
平，加强内控制度建设，严格按照要求做好信息公开和信息披露工作。
    2、完善公司组织架构，建立各系统相互协调的运营体系。不断完善内部组
织的职责与功能，明晰各部门的责任和权利，加强流程制度建设，提高系统运营
效率。建立职业经理管理模式，从传统管理逐步改变到用数据指标为依据的系统
化、标准化管理。
    3、以信息化系统建设为契机，加强信息系统、管理系统在公司经营管理各
个方面的应用，加快引入、整合企业管理系统软件，通过合理计划与有效控制，
实现销售管理、生产管理和财务管理的有效整合。


                                           浙江海象新材料股份有限公司
                                                       总经理：王周林
                                                      2021 年 4 月 20 日