证券代码：003011            证券简称：海象新材            公告编号：2021-031


                     浙江海象新材料股份有限公司
                第二届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知已于 2021 年 5 月 2 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议
由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相
关规定。监事会同意公司使用20,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公 司 关 于使 用 部分 闲 置募 集 资金 暂 时补 充 流动 资 金 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-032）。
三、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                 浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                   2021 年 5 月 8 日