证券代码：003011          证券简称：海象新材            公告编号：2021-039



                   浙江海象新材料股份有限公司
               2021年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：

    本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二） 下午14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月

29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2021 年 6 月 29 日 （ 星 期 二 ）

9:15-15:00。

    2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有

限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    4、会议的召集人：公司董事会

    5、会议的主持人：董事长王周林先生。

    6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    （二）出席情况

    1、参加会议股东的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股

份数48,158,140股，占公司股份总数的46.9030％。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的

股份数48,117,280股，占公司股份总数的46.8632%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司有表决权的股份数40,860

股，占公司股份总数的0.0398％。

    4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上

市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股

东。）共7人，代表公司有表决权的股份数846,560股，占公司股份总数的0.8245％。

    5.公司董事、监事、董事会秘书出席情况

    公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；公司在任监事3人，现场出席

3人；其他非董事高级管理人员，现场结合通讯方式出席3人。董事会秘书王雅琴

现场出席了会议。

    二、议案审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

    （一）投票表决情况：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》

表决情况：

    （1）现场结合网投表决结果：同意48,150,460股，占出席会议有效表决权股
份总数的99.9841％；反对7,680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000％。

    （2）本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

    三、律师见证情况

    上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集

和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1．浙江海象新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2．上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2021年第二次

临时股东大会的法律意见书。



                                      浙江海象新材料股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 30 日