证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2021-040


               浙江海象新材料股份有限公司
           第二届董事会第七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2021 年 7 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议通知已于 2021 年 7 月 3 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议
由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》
   越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）系公司全资子公司，为
满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司董事会同意越南海欣与18.3号投资
与建设股份公司(LICOGI18.3)签订建设工程施工合同，由18.3号投资与建设股份
公司(LICOGI18.3)承包整个越南海欣新材料有限公司第二工厂土建、安装工程。
合同总额为711,663,000,000越南盾（折合约197,684,166元人民币）。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2021-041）。
   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、越南海欣新材料有限公司签订的相关建设工程施工合同。


特此公告。
                                 浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 10 日