证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2021-044


                浙江海象新材料股份有限公司
           第二届监事会第四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知已于 2021 年 8 月 7 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议
由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-045）。
   2、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
   公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告全文及摘要进行了认真严格
的审核，并提出如下的书面审核意见：
   1、公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的各项规定；
   2、公司2021年半年度报告全文及摘要能真实地反映公司的经营情况和财务
状况；
   3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告全文
及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
   因此，监事会认为董事会编制和审议2021年半年度报告全文及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2021年半年度报告》和披露于证券时报、证券
日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司 2021年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-046）。
   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                     浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 18 日