证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2022-005


                  浙江海象新材料股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知已于 2022 年 3 月 27 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议
由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司监事会对董事会编制的2021年年度报告及其摘要进行了认真严格的审
核，并提出如下的书面审核意见：
   （1）公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程的各项规定；
   （2）公司2021年年度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状
况；
   （3）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
   （4）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年年度报告及其
摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
   因此，监事会认为董事会编制和审议的《2021年年度报告》《2021年年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告》和披露于证券时报、证券日
报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《浙江海象新材料股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过《2021年度财务决算报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度财务决算报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立较为完善的公司的内部控
制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大
缺陷和重要缺陷。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
   5、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-008）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据《公司法》《公司章
程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合
自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了2021年度利润
分配方案。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。
   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                      浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 7 日