证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2022-024


                  浙江海象新材料股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议
由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《2022年第一季度报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
   2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   经审核，监事会认为本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规
及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司使用10,000万元人民
币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个
月。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-026）。
   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


   特此公告。
                                     浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 28 日