证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2022-028


                  浙江海象新材料股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。鉴于公司于 2022 年 4 月 28 日下午召开的 2021 年年度股东大会补选了第
二届董事会独立董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规
定。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

   1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

   1.1 补选黄少明为公司第二届董事会审计委员会主任委员

   补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，任期与公司第二
届董事会任期一致。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.2 补选黄少明为公司第二届董事会提名委员会委员

   补选黄少明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董
事会任期一致。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

   （1）第二届战略发展委员会委员：

   王周林先生（主任委员）、黄廉熙女士、鲁国强先生。

   （2）第二届审计委员会委员：

   黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

   （3）第二届提名委员会委员：

   黄廉熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

   （4）第二届薪酬与考核委员会委员：

   王磊先生（主任委员）、黄廉熙女士、王雅琴女士。

   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告》 公告编号：2022-029）。

   三、备查文件

   浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。




   特此公告。

                                       浙江海象新材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 29 日