证券代码：003011        证券简称：海象新材       公告编号：2022-035


                  浙江海象新材料股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知已于 2022 年 5 月 25 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议
由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出
的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司
本次部分募投项目延期事项。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公
司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
   保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
浙江海象新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
   三、备查文件
   浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。


   特此公告。
                                     浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 6 月 1 日