证券代码：003011        证券简称：海象新材       公告编号：2022-034


                  浙江海象新材料股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议通知已于 2022 年 5 月 25 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会
议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事会审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。公司
将“年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目”“研发中心建设项目”完工
时间延长至2024年6月30日。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公
司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
   保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
浙江海象新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
   三、备查文件
   浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。


   特此公告。
                                     浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 1 日