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公司公告

海象新材:董事会决议公告2022-10-26  

                        证券代码:003011         证券简称:海象新材         公告编号:2022-047


                浙江海象新材料股份有限公司
         第二届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次
会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董
事 7 人。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。
会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:
   1、审议通过《2022年第三季度报告》
   表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限
公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-049)。

   三、备查文件

   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                       浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日