证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2022-053


                浙江海象新材料股份有限公司
         第二届董事会第十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议通知已于 2022 年 11 月 24 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。
会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益结合在一起，推动公司的长远发展。综合考虑公司的经营情况、财务状
况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式
回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购金额
不低于人民币3,500万元且不超过人民币7,000万元，回购价格不超过人民币32元
/股。按本次回购资金总额上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份的数量
约为2,187,500股，约占公司目前总股本的2.13%；按回购总金额下限及回购股份
价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,093,750股，约占公司目前总股本的
1.07%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份
实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-054）。

   三、备查文件

   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。
                                     浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 30 日