证券代码：003011        证券简称：海象新材        公告编号：2023-010


                   浙江海象新材料股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会
议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

   二、监事会会议审议情况

   与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
   1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司监事会对董事会编制的2022年年度报告及其摘要进行了认真严格的审
核，并提出如下的书面审核意见：
   1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程的各项规定；
   2、公司2022年年度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
   3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，
该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
   4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告及其摘
要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
   因此，监事会认为董事会编制和审议的《2022年年度报告》《2022年年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2022年年度报告》和披露于证券时报、证券日
报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《浙江海象新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立较为完善的公司的内部控
制制度体系并得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大
缺陷和重要缺陷。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
   3、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-013）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   4、审议通过《2022年度财务决算报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2022年度财务决算报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   5、审议通过《2022年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据《公司法》《公司章
程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合
自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了2022年度利润
分配方案。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   7、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本次募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议决
策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
和公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次募投项目变更、结项是根据实际
建设情况做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，使用募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公
司经营业务发展对流动资金的需求。我们同意公司本次部分募投项目变更、结项
并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-018）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   8、审议通过《2023年第一季度报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。
   9、审议通过《关于2023年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及
接受关联方担保的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，监事会认为本次授信及接受关联方担保是基于公司及子公司日常经
营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及
主体均为公司实际控制人之一王周林先生控制的企业，其依法存续且经营正常，
以往履约情况良好，与公司合作顺利，具有较强的履约能力。本次担保的决策程
序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。
   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于2023年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担
保的公告》（公告编号：2023-016）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   10、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交
易的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为相关关联交易有助于实现公司销售收入的增长、实现股
东利益的最大化。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价
公允，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公
告》（公告编号：2023-017）。

   11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。


   三、备查文件
   1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                      浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 25 日