浙江海象新材料股份有限公司
                         2022 年度董事会工作报告
     2022 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执
行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的
良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度主要经营指标情况
（一）2022 年度公司经营概况
     公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况：
                                                                            单位：人民币元

            项目                  2022 年度              2021 年度             2020 年度
营业收入                     1,894,498,415.87         1,797,567,793.70      1,223,943,244.11
营业利润                          225,385,569.32         99,122,492.16       202,216,566.75
利润总额                          220,521,927.20        100,720,931.87       203,964,579.18
净利润                            212,841,838.34         96,971,521.81       188,287,509.85
归属于公司普通股股东的
                                  212,841,838.34         96,971,521.81       188,287,509.85
净利润
少数股东损益                                    0                    0.00              0.00
扣除非经常性损益后的归
属于公司普通股股东的净            214,867,387.01         96,208,577.94       169,380,258.26
利润
（一）基本每股收益（元/
                                              2.07                   0.94              2.26
股）
（二）稀释每股收益（元/
                                              2.07                   0.94              2.26
股）

二、2022 年度董事会的工作情况
     （一）董事会会议召开情况
     2022 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7
次董事会会议。会议召开情况及审议通过的议案如下：
 序号      召开时间    会议名称                      内容（审议通过议案）

 1         2022 年 4   第二届董     1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
    月6日       事会第十   公司 2022 年度审计机构的议案》；

                一次会议   2、《2021 年度内部控制自我评价报告》；

                           3、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

                           告》；

                           4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

                           5、《2021 年度财务决算报告》；

                           6、《2021 年度董事会工作报告》；

                           7、《2021 年度总经理工作报告》；

                           8、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

                           9、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议

                           案》；

                           10、《关于 2022 年公司及子公司拟申请综合授信并提

                           供抵押担保及接受关联方担保的议案》；

                           11、关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022

                           年度日常关联交易的议案》；

                           12、《关于补选独立董事的议案》；

                           13、《关于聘任总经理的议案》；

                           14、《关于聘任董事会秘书的议案》；

                           15、《关于聘任证券事务代表的议案》；

                           16、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

                第二届董   1、《2022 年第一季度报告》；
    2022 年 4
2               事会第十   2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
    月 27 日
                二次会议   议案》。

                           1、《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议

                第二届董   案》；
    2022 年 4
3               事会第十   1.1 补选黄少明为公司第二届董事会审计委员会主任
    月 28 日
                三次会议   委员；

                           1.2 补选黄少明为公司第二届董事会提名委员会委员。

4   2022 年 5   第二届董   1、《关于部分募投项目延期的议案》。
        月 31 日     事会第十

                     四次会议

                     第二届董    1、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
        2022 年 8
 5                   事会第十    项报告》；
        月 29 日
                     五次会议    2、《2022 年半年度报告全文及摘要》。

                     第二届董
        2022 年 10
 6                   事会第十    1、《2022 年第三季度报告》。
        月 25 日
                     六次会议

                     第二届董
        2022 年 11
 7                   事会第十    1、《关于回购公司股份方案的议案》。
        月 29 日
                     七次会议

     （二）股东大会会议情况
     2022 年度，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会会议，未召开临时
股东大会。
 序号   召开时间     会议名称                 内容（审议通过议案）

                                 1、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

                                 2、《2021 年度董事会工作报告》；

                                 3、《2021 年度监事会工作报告》；

                                 4、《2021 年度财务决算报告》；

                                 5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

                                 公司 2022 年度审计机构的议案》；
                     2021 年年
        2022 年 4                6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
 1                   度股东大
        月 28 日                 7、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议
                     会
                                 案》；

                                 8、《关于 2022 年公司及子公司拟申请综合授信并提

                                 供抵押担保及接受关联方担保的议案》；

                                 9、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

                                 告》；

                                 10、《关于补选独立董事的议案》。
    （三）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略发展委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
    1、审计委员会履职情况
    2022 年度，审计委员会召开了 5 次会议。审计委员会严格根据《公司法》
《上市公司治理准则》《审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责、实
事求是的原则，积极推进公司审计工作，对公司各季度的审计工作报告进行审阅，
讨论审核了 2022 年的各期财务报表及定期报告事项，审议了各季度的募集资金
存放与使用情况，就公司内部控制运作进行定期和不定期的检查评估，严格审查
公司内控制度的建立及执行情况，审阅了公司内部控制自我评估报告，对公司财
务状况和内部治理方面提供了有效的监督和指导。
    2、薪酬与考核委员会履职情况
    2022 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会严格根
据《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，切实履行职责，对公司薪酬制度
执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其
薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
    3、战略发展委员会履职情况
    2022 年度，战略发展委员会未召开会议。
    4、提名委员会履职情况
    2022 年度，提名委员会召开了 1 次会议。提名委员会严格按照《公司章程》
《提名委员会议事规则》等有关规定开展工作，认真勤勉地履行职责，对公司拟
任独立董事、高级管理人员的任职资格与能力等多方面进行了认真的审议与核
查，有效发挥了提名委员会的作用。
    （四）独立董事履职情况
    2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司和股东负
责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关
会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事
发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，同时积极了解公
司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、
财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。报告
期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案均未投反对票。
    （五）信息披露情况
    2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和
深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期
报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等
临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程
度地保护投资者利益。
    三、2023 年董事会主要工作计划
    2023 年，董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司运营治理
中的重要作用，科学高效的决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议。董事
会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，争取较好的完成各
项经营指标，实现股东利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提
升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的
要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；
认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股
东的利益，树立良好的资本市场形象。
                                     浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日