证券代码：003011       证券简称：海象新材        公告编号：2023-025



                 浙江海象新材料股份有限公司
      关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在
证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021），经核查，通知的部分
内容及公告附件二《授权委托书》表格内容有误，现更正如下：

    一、召开会议的基本情况

    更正前：
    7、股东大会的出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2022 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00 深交所收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


    更正后：
    7、股东大会的出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00 深交所收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    二、附件 2：授权委托书

    更正前：

附件 2：


                              授 权 委 托 书

浙江海象新材料股份有限公司：

    兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江海象新
材料股份有限公司于 2023 年 5 月 15 日下午 14:00 召开的 2022 年年度股东大会，
并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体
指示的，受托人有权按照自己的意思表决。



委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：


受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：



委托人对本次股东大会提案表决意见：


                                                                  备注
提案
                             提案名称
编码                                                          该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


1.00         《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》               √


2.00              《2022 年度董事会工作报告》                     √


3.00              《2022 年度监事会工作报告》                     √


4.00               《2022 年度财务决算报告》                      √


        《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5.00                                                              √
                   2023 年度审计机构的议案》


6.00          《关于 2022 年度利润分配方案的议案》                √


7.00    《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》            √


        《关于 2023 年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵
8.00                                                              √
                 押担保及接受关联方担保的议案》

9.00    《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》         √


        《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久
10.00                                                             √
                      补充流动资金的议案》

              《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》          √作为投票对象
11.00
                                                            的子议案数：（6）


11.01             《关于修订<公司章程>的议案》                    √


11.02         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √


11.03          《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √


11.04         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √
11.05          《关于修订<对外担保决策制度>的议案》                 √


11.06          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                 √

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

    更正后：

附件 2：


                              授 权 委 托 书

浙江海象新材料股份有限公司：

    兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江海象新
材料股份有限公司于 2023 年 5 月 15 日下午 14:00 召开的 2022 年年度股东大会，
并对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体
指示的，受托人有权按照自己的意思表决。



委托人名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：


受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效期限：



委托人对本次股东大会提案表决意见：
                                                备注

提案                                           该列打
                     提案名称                           同意   反对   弃权
编码                                           勾的栏
                                               目可以
                                               投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案       √


非累积投票提案

        《关于 2022 年年度报告及其摘要的议
1.00                                             √
                        案》

2.00       《2022 年度董事会工作报告》           √


3.00       《2022 年度监事会工作报告》           √


4.00        《2022 年度财务决算报告》            √


        《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
5.00    通合伙）为公司 2023 年度审计机构的       √
                      议案》

6.00    《关于 2022 年度利润分配方案的议案》     √


        《关于为全资子公司申请授信额度提
7.00                                             √
                  供担保的议案》

        《关于 2023 年公司及子公司拟申请综
8.00    合授信并提供抵押担保及接受关联方         √
                   担保的议案》

        《2022 年度募集资金存放与实际使用
9.00                                             √
                 情况的专项报告》

        《关于部分募投项目变更、结项并将节
10.00                                            √
        余募集资金永久补充流动资金的议案》


11.00   《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：6
11.01     《关于修订<公司章程>的议案》         √


        《关于修订<股东大会议事规则>的议
11.02                                          √
                       案》

11.03   《关于修订<董事会议事规则>的议案》     √


        《关于修订<独立董事工作制度>的议
11.04                                          √
                       案》

11.05   《关于修订<对外担保决策制度>的议       √
                       案》

11.06   《关于修订<对外投资管理制度>的议       √
                       案》


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

    除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见同日披
露在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-021）。由此给投资者带
来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。

                                      浙江海象新材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 26 日