证券代码：003013         证券简称：地铁设计        公告编号：2020-008



            广州地铁设计研究院股份有限公司
               关于调整独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9
日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、津贴调整情况

    随着公司上市后规范运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素
质要求提高。为有效调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州地铁
设计研究院股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及所处行业、地
区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，自 2020 年 10 月（含）
起拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币调整为每人每年 10 万元
人民币（含税），所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

    二、独立董事意见

    本次公司对独立董事津贴的调整是依据公司实际情况及所处行业、地区经济
发展水平而确定的，有助于有效调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉
尽责的意识，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案。

    三、备查文件
1、广州地铁设计研究院股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。


                             广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 10 日