地铁设计：监事会决议公告2021-03-30
证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2021-015
广州地铁设计研究院股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性程序或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，无委托出席情况，会议由监事会主席包磊先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度监事会工作报告》。
2.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度财务决算报告》。
3.审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
年度财务预算报告》。
4.审议通过《关于利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 286,497,817.28 元 ， 母 公 司 报 表 实 现 净 利 润
273,161,772.81 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积金 27,316,177.28 元后，截至 2020 年 12 月 31 日母公司报表累计
未分配利润为 408,502,656.82 元（含结转以前年度未分配利润）。
为积极回报公司股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，保
持利润分配政策的秩序性和稳定性，履行公司上市时做出的“上市后股东分红回报
规划”、“上市前滚存利润由发行后新老股东共享”等相关承诺，统筹考虑 2019 年度
未进行现金分红等实际情况，结合公司利润实现情况，在保障公司正常经营和长远
发展的前提下，建议公司本次利润分配预案为：
（1）提取任意盈余公积金：按母公司单体 2020 年度实现净利润的 20%提取任意
盈余公积金 54,632,354.56 元；提取任意盈余公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日母
公司累计可供股东分配利润为 353,870,302.26 元。
（2）现金分红预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 6.6 元（含税），共计需派发现金红利 264,006,600.00
元，母公司结余的累计未分配利润 89,863,702.26 元结转至以后年度分配。
本次公司不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本
由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则
相应调整。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的股东分红回报规划，不存在损害
公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发
展，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-013）。
6.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的规定，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制体系，并能得到有效地执行，各种内外部风险得到了有效
控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，起到了较好的控制和防范
作用，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司 2020 年度内部控制自我评价报
告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体
评价是客观准确的。监事会同意公司 2020 年度内部控制自我评价报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度内部控制评价报告》。
7.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金额存放、管理及使用程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际
使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东
利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。
8.审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广州
地铁设计研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》。
9.审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易是公司正常生产经营所必要的，以平等互利
为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的
情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度关联交易情
况确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。
10.审议《关于公司 2021 年度监事薪酬与考核方案的议案》
表决结果：因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法
形成有效决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
年度监事薪酬与考核方案》。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合最新会计准则的规定和公司实际情况，能
够更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，
不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2021-018）。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 30 日
