证券代码：003013           证券简称：地铁设计          公告编号：2021-026



             广州地铁设计研究院股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2021 年 4 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合方式
召开，会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中
先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年第一季度报告全文》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-025）。

    三、备查文件

    1.公司第一届董事会第二十次会议决议；
特此公告。




             广州地铁设计研究院股份有限公司

                        董   事   会

                     2021 年 4 月 21 日