证券代码：003013             证券简称：地铁设计              公告编号：2021-027



               广州地铁设计研究院股份有限公司
             第一届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性程序或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议于 2021 年 4 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，
会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况，会议由监事会主席包磊先生主持，
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

    1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告正文及全文
的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
年第一季度报告全文》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年第一季
度报告正文》（公告编号：2021-025）。
三、备查文件

1、公司第一届监事会第十七次会议决议。
特此公告。




                                        广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2021 年 4 月 21 日