地铁设计：半年报监事会决议公告2021-08-12
证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2021-039
广州地铁设计研究院股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
八次会议于 2021 年 8 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式
召开，会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况，会议由监事会主席包
磊先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年
半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）
2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金
实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。
4.审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金丝丝女士为公司第
二届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第二届
监事会股东代表监事后，将与职工代表大会选举产生的二位职工代表监事共同组
成公司第二届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
4.1 提名方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.2 提名陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.3 提名金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于监事会换届
选举的公告》（公告编号：2021-043）。
5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2021-044）。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 12 日
