证券代码：003013           证券简称：地铁设计         公告编号：2021-055



            广州地铁设计研究院股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 15 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易事项的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林志元、王晓斌、王
鉴回避了表决。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发
表了核查意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任
公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易事项
的核查意见》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订房屋租赁合
同暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-057）。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第三次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    4.华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司签订

房屋租赁合同暨关联交易事项的核查意见。

    特此公告。



                                           广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2021 年 11 月 23 日