广州地铁设计研究院股份有限公司
             2021 年度独立董事述职报告

      本人周晓勤作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以
 下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券
 法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市
 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事
 工作制度》的规定和要求，在 2021 年度诚实、勤勉、审慎
 独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极
 参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，对董事会
 审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决
 策提供支撑，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股
 东，特别是中小股东的合法权益。2021 年 8 月 30 日，公司
 召开 2021 年第一次临时股东大会，对董事会进行换届选举，
 本人连任公司第二届董事会独立董事。现将本人 2021 年度
 履职情况报告如下：
      一、出席公司股东大会及董事会会议情况
      本年度公司共召开 2 次股东大会和 7 次董事会会议，本
 人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董
 事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审议的各项议案
 均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的
 情形。具体情况如下：
                                 股东大会
           应出席   亲自出   委托出 缺席    是否存在反对   是否连续两次未
独董姓名
           次数     席次数   席次数 次数    或弃权议案       亲自出席会议
 周晓勤      2        2        0       0        否               否
                                    1
                                     董事会
           应出席     亲自出   委托出 缺席     是否存在反对   是否连续两次未
独董姓名
           次数       席次数   席次数 次数     或弃权议案       亲自出席会议
 周晓勤      7          7        0       0         否               否

        二、发表独立意见的情况
        根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
 报告期内，本人对董事会审议的包括关联交易、利润分配方
 案、会计政策变更、董高管薪酬与考核方案、募集资金使用、
 续聘会计师事务所、董事会换届及聘任高级管理人员等事项
 进行了认真审查，并发表了相关事前认可意见及独立意见，
 具体如下：
 序号      会议届次       召开时间            发表意见事项           意见

                                     1.关于总经理辞职的独立意见
                                    2.关于聘任公司总经理、副总经理的
                                    独立意见
                                    3.《关于补选公司第一届董事会非独
        第一届董事会第 2021 年 2 月 立董事的议案》的独立意见
   1                                4.《关于使用募集资金置换预先投入 同意
          十八次会议       3日
                                    募投项目的自筹资金的议案》的独立
                                    意见
                                    5.《关于使用自有资金支付募投项目
                                    部分款项后续以募集资金等额置换
                                    的议案》的独立意见
                                    1.关于公司对外担保情况的专项说
                                    明及独立意见
                                    2.《关于利润分配预案的议案》的独
                                    立意见
                                    3.《关于公司 2020 年度内部控制自
        第一届董事会第 2021 年 3 月 我评价报告的议案》的独立意见
   2                                                                 同意
          十九次会议      29 日     4.《关于公司 2020 年度募集资金存
                                    放与使用情况的专项报告的议案》的
                                    独立意见
                                    5.《关于公司 2020 年度非经营性资
                                    金占用及其他关联资金往来情况的
                                    专项说明的议案》的独立意见


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序号     会议届次        召开时间             发表意见事项             意见
                                     6.《关于公司 2020 年度关联交易情
                                     况确认及 2021 年度日常关联交易预
                                     计的议案》的事前认可意见和独立意
                                     见
                                     7.《关于公司 2021 年度非独立董事、
                                     高级管理人员薪酬与考核方案的议
                                     案》的独立意见
                                     8.《关于会计政策变更的议案》的独
                                     立意见
                                     1.关于公司对外担保情况的专项说
                                     明及独立意见
                                     2.关于公司控股股东及其他关联方
                                     占用公司资金的专项说明及独立意
                                     见
                                     3.《关于公司 2021 年半年度募集资
       第一届董事会第   2021 年 8 月 金存放与使用情况的专项报告的议
 3                                                                      同意
         二十一次会议       11 日    案》的独立意见
                                     4.《关于董事会换届选举第二届董事
                                     会非独立董事的议案》的独立意见
                                     5.《关于董事会换届选举第二届董事
                                     会独立董事的议案》的独立意见
                                     6.《关于续聘会计师事务所的议案》
                                     的事前认可意见和独立意见
                                     1.关于聘任总经理、总工程师、总建
       第二届董事会第   2021 年 8 月
 4                                   筑师、副总经理、财务负责人、董事 同意
           一次会议         30 日
                                     会秘书等高级管理人员的独立意见
                                     1.《关于签订房屋租赁合同暨关联交
       第二届董事会第    2021 年 11
 5                                   易事项的议案》的事前认可意见和独 同意
           三次会议       月 22 日
                                     立意见

       三、参与董事会专门委员会的工作情况
       本人作为公司第一届及第二届董事会提名委员会主任
委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，能够按照
董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为主任
委员、委员的相应职责，积极组织和参加专门委员会会议，
就公司有关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建

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议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
    四、在公司进行现场检查的情况
    报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状
况，认真参加各次董事会、股东大会。与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议。
    五、在保护投资者权益方面的履职情况
    （一）信息披露情况检查
    公司能严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司信息披露制度
的有关规定，2021 年度公司的信息披露真实、准确、及时、
完整。
    （二）公司治理结构及经营管理调查
    2021 年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问
询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发
表专业意见所需要的资料。
    （三）独立董事工作独立性
    作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公
司章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，
认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并运用自
己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东
的影响，切实保护中小股东的利益。

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    六、其他
    报告期内本人没有提议召开董事会的情况发生、没有提
议召开临时股东大会的情况、没有提议更换或解聘会计师事
务所的情况、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
发生。
    报告期内，公司对于独立董事的工作开展给予了充分的
支持和配合，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立
董事的职责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经
验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建
言献策。
    在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，谨慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经
验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平
的不断提高，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
    特此报告。




                     广州地铁设计研究院股份有限公司
                                    独立董事：周晓勤
                                    2022 年 3 月 29 日


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