地铁设计：2021年度董事会工作报告2022-03-30
广州地铁设计研究院股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公
司相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履
行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结
构，确保董事会科学决策和规范运作，现就公司董事会 2021
年度工作情况报告如下：
一、2021 年公司经营情况
2021年公司“十四五”战略规划的开局之年。公司立足
广州，稳步经营粤港澳大湾区业务市场，积极开拓思路，加
速湾区城际建设及互联互通进程，着力提升大湾区轨道交通
设计品质和服务水平， 同时继续巩固华东、东南等既有市
场的核心地位，成功开辟雄安、泉州、湛江等新市场，安全
有序地推进全国44个城市生产任务，稳步拓展业务领域，超
额完成全年经营指标，在智能轨道、国铁改造、政务系统信
息化、市政路桥及水务板块等新领域拓展方面取得重要突破，
新增获得甲级测绘资质与对外项目咨询服务单位资格，为开
拓测绘业务和境外新业务奠定基础。
报告期内，公司经营业绩大幅增长，盈利能力进一步增
1
强。实现营业收入23.81亿元，较上年同期增长27.28%；实
现净利润3.62亿元，较上年同期增长24.64%，实现归属于母
公司股东的净利润3.57亿元，较上年同期增长24.45%。截至
2021年12月31日，公司已签订的收入合同保有量超过120亿
元。公司现金流管理进一步加强，资金管理水平进一步提升。
公司2021年经营性现金流净额4.05亿元，较上年同期增长
45.66%，经营性现金流约为当期净利润的1.12倍。
2021年，公司“十四五”战略规划正式发布。公司将积
极把握国家大力发展“新基建”和“交通强国”有利契机，
借助上市资本平台，充分运用资本市场，继续以“提升城市
品质，设计美好未来”为使命，积极推进构建“设计+数字
科技”发展模式，实施“12433”发展战略，致力于成为轨
道交通综合技术服务领跑者。
报告期内，公司强化风险管控，保障设计本质安全；勇
于担当作为，全面服务轨道交通发展大局；加大科研投入力
度、科研创新成果丰硕；持续优化内部管理，开拓市场经营
新思路，探索企业管理新模式，打开业财融合新局面，培养
资本运作新能力，巩固内部审计新成效。
二、董事会换届情况
2021 年 8 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董
事的议案》和《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事
的议案》，对董事会进行换届选举，选举农兴中先生、王迪
军先生、林志元先生、王晓斌先生、王鉴女士为公司第二届
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董事会非独立董事，选举周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女
士为公司第二届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举
的职工董事邓剑荣先生共同组织公司第二届董事会。同日，
第二届董事会召开第一次会议，聘任新一届高级管理人员。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等相关规定进行董事会会议的筹备、
召集和召开。报告期内，公司共召开董事会 7 次，会议审议
通过了以下议案，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1.《关于聘任公司总经理的议案》
2.《关于聘任公司副总经理的议案》
3.《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议
案》
第一届董事会 2021 年 4.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
1 第十八次会议 2月3日 5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》
6.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换的议案》
7.《关于择期召开临时股东大会的议案》
1.《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议
案》
第一届董事会 2021 年 4.《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
2 第十九次会议 3 月 29 日 5.《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于利润分配预案的议案》
7.《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
8.《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
3
序号 会议届次 召开时间 审议议案
9.《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
10.《关于<公司 2020 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.《关于公司 2020 年度关联交易情况确认及 2021
年度日常关联交易预计的议案》
12.《关于公司 2021 年度非独立董事、高级管理人
员薪酬与考核方案的议案》
13.《关于会计政策变更的议案》
14.《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
15.《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第一届董事会 2021 年 4 月 20
3 1.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第二十次会议 日
1.《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
2.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
3.《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事
第一届董事会
2021 年 8 月 11 的议案》
4 第二十一次会
日 4.《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的
议
议案》
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
1.《关于选举第二届董事会董事长的议案》
2.《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议
案》
3.《关于聘任总经理的议案》
4.《关于聘任总工程师、总建筑师、副总经理的议
第二届董事会 2021 年 8 月 30
5 案》
第一次会议 日
5.《关于聘任财务负责人的议案》
6.《关于聘任董事会秘书的议案》
7.《关于聘任证券事务代表的议案》
8.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第二届董事会 2021 年 10 月
6 1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第二次会议 27 日
7 第二届董事会 2021 年 11 月 1.《关于签订房屋租赁合同暨关联交易事项的议
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序号 会议届次 召开时间 审议议案
第三次会议 22 日 案》
（二）董事会组织股东大会召开情况
2021 年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要
求，组织召开了 2 次股东大会，具体会议审议情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议
案》
4.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
6.《关于利润分配预案的议案》
2021 年 4 月 7.《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1 2020 年度股东大会
20 日 8.《关于公司 2020 年度关联交易情况确认及
2021 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司 2021 年度非独立董事、高级管理
人员薪酬与考核方案的议案》
10.《关于公司 2021 年度监事薪酬与考核方案
的议案》
11.《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
12.《关于补选公司第一届董事会非独立董事的
议案》
1.《关于董事会换届选举第二届董事会非独立
董事的议案》
2.《关于董事会换届选举第二届董事会独立董
2021 年第一次临时 2021 年 8 月
2 事的议案》
股东大会 30 日
3.《关于监事会换届选举第二届监事会股东代
表监事的议案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
（三）独立董事履行职责情况
2021 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上
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市公司独立董事规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》
等法律法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行
独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制
度完善、财务管理和日常经营决策等方面提出了很多专业性
建议。报告期内，独立董事对公司关联交易、利润分配方案、
会计政策变更、董高薪酬与考核方案、募集资金使用、续聘
会计师事务所、董事会换届及聘任高级管理人员等事项出具
了独立、公正的独立意见；对董事会议案和其他事项没有提
出异议。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、战略委员会四个专门委员会。2021 年度，董事会各
专门委员会严格按照议事规则规定，以认真负责、勤勉诚信
的态度忠实履行各自职责，充分发挥了专业优势和职能作用，
为董事会科学高效决策、不断完善公司治理结构、提高公司
管理水平、促进公司发展等方面起了积极的作用。
1.董事会审计委员会履职情况
2021 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《公
司审计委员会工作细则》等有关要求，认真履行了监督、检
查职责。主要工作包括：审议公司关联交易、财务报告及会
计政策变更等事项，对于公司续聘会计师事务所、内部审计
计划等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
2.董事会薪酬与考核委员会履职情况
2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、
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《公司薪酬与委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，
制定了公司非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案。
3.董事会提名委员会履职情况
2021 年，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《公
司提名委员会工作细则》等有关规定，秉着勤勉尽责的态度，
积极主动、专业高效地履行职责，对公司董事会换届选举、
聘任高级管理人员等事项进行了讨论和审议。
4.董事会战略委员会履职情况
2021 年，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《公
司战略委员会工作细则》的有关要求积极开展相关工作，结
合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司
发展及战略规划的合理建议。
四、报告期内董事会其他事项
（一）规范化治理情况
2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履
行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司
治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合上述法律法
规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理
的规范性文件要求。
（二）投资者关系管理
2021 年，公司积极通过多渠道、多方式密切与投资者展
开沟通交流，一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、
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重大事件及时公告；二是通过电话、邮件、互动易等渠道答
疑解惑，及时回复投资者提问；三是通过接待来访投资者、
参加券商投资者策略会、接待证券公司、基金公司等研究机
构的调研等多种形式，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投
资者更加便捷、及时地了解公司情况，传递公司投资价值，
为公司树立了良好的资本市场形象。
（三）信息披露情况
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度，最大程度保护投资者利益。
五、2022 年董事会重点工作
2022 年，公司要充分发挥设计龙头作用，全面有序开展
各项生产任务，提升设计品质和服务质量、加强科研创新、
完善公司治理，全力以赴完成年度生产经营指标。2022 年董
事会重点工作包括：
（一）紧紧围绕公司发展战略和经营目标，充分发挥公
司的核心竞争优势，认真检查、督促经营管理层有效落实和
严格执行公司战略规划、经营计划以及股东大会、董事会通
过的各项决议，积极推进数字化转型和资本运营工作，促进
公司全面实现高质量发展。
（二）不断优化完善公司治理结构，提高治理水平，确
保公司依法高效规范运作；健全内控管理体系，加强公司监
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事会、独立董事、审计部门的监督作用，保障公司健康发展。
（三）扎实做好董事会日常工作，按规定程序组织召开
股东大会、董事会，严格执行股东大会通过的各项决议，积
极实施董事会各项决议，进一步发挥董事会各专门委员会的
职能，保障公司持续稳健发展。
（四）严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披
露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整，
保持公司信息披露的高质量水准；加强投资者关系管理工作，
保障投资者快捷、全面、准确地获取和了解公司信息，有效
传递公司价值，树立良好公司形象。
特此报告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 29 日
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