证券代码：003013           证券简称：地铁设计        公告编号：2022-026



            广州地铁设计研究院股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2022 年 7 月 21 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2022 年 7 月 18 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

    同意补选廖景先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。廖景先生简历详见附件。

    本次补选完成后，第二届董事会审计委员会组成人员为谭丽丽、林斌、廖景，
其中谭丽丽女士担任召集人、主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘健美先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。刘健美先生
简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。

    3.审议通过《关于组织架构调整的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于组织架构调整的
公告》（公告编号：2022-027）。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第七次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                           广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2022 年 7 月 22 日
附件：

    1.廖景先生简历

    廖景先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士
研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册土
木工程师（岩土）。曾任公司助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、
分院院长、院长助理、副院长、副总经理。现任公司党委副书记、职工董事、工
会主席。除上述情况外，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员的情况。

    截至本公告日，廖景先生未直接持有本公司股份，通过珠海科耀投资合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司 376,877 股股份，持股比例为 0.0942%；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
    2.刘健美先生简历

    刘健美先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学本
科学历，中共党员，高级工程师。曾任公司助理设计师、设计师、副总体、室主
任、分院院长、总体、副所长、所长；现任公司副总经理。除上述情况外，最近
五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，刘健美先生未直接持有本公司股份，通过珠海科硕投资合伙
企业（有限合伙）间接持有本公司 60,787 股股份，持股比例为 0.0152%；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。