证券代码：003013           证券简称：地铁设计           公告编号：2022-038



            广州地铁设计研究院股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2022 年 10 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-040）。

    2.审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事林志元、王晓斌、王鉴在
交易对方广州地铁集团有限公司任职，为关联董事，回避了表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期另行召开股东大会。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发
表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有
限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易
预计的核查意见》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

    3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期另行召开股东大会。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二
届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-042）。

    4.审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》

    同意择期召开临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项，
有关择期召开股东大会的相关事宜将另行通知并公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                     广州地铁设计研究院股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2022 年 10 月 27 日