证券代码：003013            证券简称：地铁设计          公告编号：2022-044



               广州地铁设计研究院股份有限公司
        关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述

       广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21
日公告了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2022-034）。近日，
公司收到该项目的《中标通知书》，确定公司为“三、五号线环控系统试点应用
合同能源管理模式项目”的中标单位，中标总价：124,950.166989 万元。

       本项目招标人广州地铁集团有限公司系公司控股股东，属于公司关联法人，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本
项目系公司通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。本中标项目关联交
易金额包含在公司增加预计的 2022 年度新签日常关联交易合同额度内，公司增
加 2022 年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，其中关联董事回避表
决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，
尚需提交股东大会审议通过。具体详见本公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关
于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）及相关公
告。

       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。本中标项目相关正式协议的签订尚待公司履行完
毕增加日常关联交易预计额度的审议程序。

    二、 招标人基本情况

       1. 公司名称：广州地铁集团有限公司
    2. 统一社会信用代码：91440101190478645G
    3. 注册资本：5,842,539.6737 万元
    4. 注册地址及主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
    5. 法定代表人：丁建隆
    6. 企业类型：有限责任公司(国有独资)
    7. 经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公
示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8. 历史沿革：成立日期 1992 年 11 月 21 日，原名为广州市地下铁道总公
司，2015 年整体改制为国有独资有限责任公司，并于 2015 年 6 月 30 日，名称
由“广州市地下铁道总公司”改为“广州地铁集团有限公司”。
    9. 主要业务最近三年发展状况：近三年主要业务发展状况良好。
    10. 股东构成及控制情况：广州市人民政府持有广州地铁集团有限公司 100%
股权，广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人
职责，系广州地铁集团有限公司实际控制人。
    11. 主要财务数据:
    截至 2021 年 12 月 31 日，广州地铁集团有限公司总资产 52,693,510.90 万
元，净资产 26,477,590.05 万元；2021 年度实现营业收入 1,345,937.69 万元，
净利润 35,235.13 万元（合并报表口径已经审计）。
    截至 2022 年 9 月 30 日，广州地铁集团有限公司净资产 28,607,666.89 万
元（合并报表口径未经审计）。
    12. 关联关系：广州地铁集团有限公司直接持有本公司 77.75%股权，系本
公司控股股东，与公司构成关联关系。
    13. 履约能力：广州地铁集团有限公司为公司控股股东，依法存续，经营情
况及财务状况正常，并具有相应资历，不是失信被执行人，具备充分的履约能力
完成上述关联交易。

    三、 项目概况及中标通知书主要内容

    1. 项目名称：三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目。
    2. 中标通知书编号：城轨采购网字【2022】第【00324】号。
    3. 项目地点：广州市。
    4. 招标单位：广州地铁集团有限公司
    5. 项目概况：由投标人（节能服务单位）出资对广州地铁三号线、五号线
（含一号线杨箕站）环控系统提供合同能源管理能源托管服务，负责对系统设备
进行节能改造和运维管理，提升对外服务和节能管理水平，采购方以实际冷量消
耗量按照约定单价进行结算向节能服务单位支付冷量采购费用。
    6. 招标内容、规模：对广州地铁三号线、五号线（含一号线杨箕站）环控
系统提供合同能源管理能源托管服务。
    7. 合同期限：合同签订日期起 16 年（含改造工期 2 年）。
    8. 中标单位：广州地铁设计研究院股份有限公司。
    9. 中标总价：124,950.166989 万元。

    四、 关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价
格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司
利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

    五、 关联交易对上市公司的影响

    本项目公司拟采用自主知识产权的智能高效空调系统技术对已运营 地铁进
行环控节能改造，是公司 IPO 募投项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”
的产业化推广应用。本项目也是国内轨道交通行业既有运营线路首次全线按能源
费用托管型合同能源管理方式提供全过程的空调系统集成服务项目，在行业内具
有领先的示范作用。本项目的实施有利于城市轨道交通的节能环保，符合国家“双
碳”政策等发展趋势，具备良好的社会效益和市场前景。

    本项目如公司顺利实施，将是公司“十四五”战略规划中节能环保培育业务
发展的重要突破，将进一步提升公司在在节能改造领域的影响力，为后续公司全
过程的智能高效空调系统集成服务进入全国市场奠定基础，有利于延伸公司的产
业链，提升公司的利润水平，扩大公司在城市轨道交通节能改造领域的影响力，
稳固公司在城市轨道交通工程咨询行业的领先地位。

    本项目中标金额为人民币 124,950.166989 万元，占公司 2021 年度经审计营
业收入的 52.49%，若公司能最终签订合同并顺利实施该项目，预计将对公司相
关年度的营业收入和营业利润产生积极的影响。本次关联交易为公司日常经营行
为，不会对公司独立性产生影响。

    六、 风险提示

    1. 本中标项目尚未与招标人签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签
订项目协议后，公司将及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




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                                                  董   事   会
                                               2022 年 11 月 17 日