证券代码：003013          证券简称：地铁设计         公告编号：2022-049



            广州地铁设计研究院股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
    2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.主持人：公司董事长农兴中先生。
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    7.会议出席情况
    （1）股东出席情况
                                  总体出席情况                         中小股东出席情况

      出席方式                                      占公司                                占公司
                        股东                                    股东
                                     股份数         股份总                股份数          股份总
                        人数                                    人数
                                                    数比例                                数比例

总体出席情况              9        345,607,402      86.3997%      8      34,604,294      8.6509%


其中：现场出席情况        4        324,000,005      80.9980%      3      12,996,897      3.2491%


      网络投票情况        5          21,607,397     5.4017%       5      21,607,397      5.4017%

       其中，公司有表决权股份总数为 400,010,000 股。
       （2）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员
   列席了会议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行
   了表决：


       （一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

       本 议 案 为 关 联 交 易 事 项 ，关 联 股 东 广 州 地 铁集 团 有 限 公司 持 有 的股份
   311,003,108 股，回避了对该议案的表决。
       表决情况：

                                 同意                          反对                    弃权

    表决情况                            占出席会议        占出席会议        占出席会议
                        股份数          有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
                                        股份比例          股份比例          股份比例

总体表决情况            34,597,394       99.9801%     6,900       0.0199%          0      0.0000%

中小股东表决情况        34,597,394       99.9801%     6,900       0.0199%          0      0.0000%

       其中，因未投票默认弃权 0 股。
       表决结果：该议案获表决通过。
       （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

       表决情况：

                                同意                       反对                      弃权

    表决情况                           占出席会议        占出席会议        占出席会议
                       股份数          有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
                                       股份比例          股份比例          股份比例

总体表决情况          345,600,502       99.9980%   6,900      0.0020%            0      0.0000%

中小股东表决情况       34,597,394       99.9801%   6,900      0.0199%            0      0.0000%

       其中，因未投票默认弃权 0 股。
       表决结果：该议案获表决通过。
       三、律师见证情况
       北京市中伦（广州）律师事务所蔡慧怡律师、吴帆律师出席了本次股东大会，
   进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
   出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司
   股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公
   司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
       2.北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份 有限公司
   2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告。




                                                   广州地铁设计研究院股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                              2022 年 12 月 6 日